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| 2007年3月16日22:5:27(京港台時間) |
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高山案追回贓款僅四成
【星星生活-星网讯】
明報訊,已被加拿大警方監控的中行哈爾濱河松支行特大票據詐騙案主犯高山、李東哲，因申請移民時所填資料不實，有可能被加拿大政府遣返。此案涉案金額巨大，對於主犯高山等人能否順利引渡回國，社會各界廣泛關注。(newstarnet.com)
據《瞭望》新聞周刊了解，高山案在中國境內立案調查以來，經查證的詐騙金額已達9.426億元人民幣(下同)，但僅追繳回疑犯用贓款所購價值不到4億元的物產，其他近6億元因主犯逃往國外，調查線索中斷，給國家造成巨大損失。(newstarnet.com)
2005年1月4日，中國銀行黑龍江省分行主要負責人到公安機關報案稱，該行下屬的哈爾濱道里區河松街支行(簡稱河松支行)的存款客戶——東北高速公路股份有限公司(簡稱東高公司)在查對帳目時，發現其存在河松支行帳戶上的2.93億元資金去向不明，河松支行行長高山失蹤。哈爾濱市公安局迅速組成專案組進行偵查，此案被稱作「106」專案。(newstarnet.com)
「106」特大票據詐騙案主要疑犯，確定為哈順合、北京綠洲、北京華能誠通公司等所有涉案公司的幕後實際掌控人李東哲和原河松支行行長高山。警方了解到，案發前的2004年12月，高山及妻女、李東哲等已從首都機場離境赴加拿大。(newstarnet.com)
由於被騙款數額巨大，考慮到銀行日常稽核中對同行內不同帳戶間和非業務關聯企業間大額轉款關注度較高，故上述帳戶均未設立於河松支行，且部分帳戶名稱有意設立為與被害單位有一定關聯性的稱謂，如「亞聯公路工程有限公司」、「北亞公路工程有限公司」、「哈爾濱社保物資經銷公司」等。表面看起來與被害單位東高公司、黑龍江省社會保險事業管理局有一定關聯性，實際只是主犯為提現虛設的臨時帳戶。(newstarnet.com)
為逃避日後打擊，多名同伙從未以自己的真實姓名前往銀行辦理建戶提現手續，而是利用偽造身分證化名到銀行辦理相關業務。(newstarnet.com)
根據人行《現金管理暫行條例》規定，開戶行要嚴格控制開戶單位現金使用，僅允許開戶單位在支付個人工資勞務報酬、獎金、差旅費及農產品收購業務中提取現金。因而，多人先後在哈爾濱的幾個商業銀行，設立了名為「黑龍江富錦農副產品經銷有限公司」和名為「哈爾濱科偉農副產品經銷有限公司」的帳戶，在不到一年的時間內，分別提現2,000萬元和1,200萬元。另外，還有大量提現過程明顯屬超範圍、超額度違規使用現金。(newstarnet.com)
案發後，人們更關注高山案暴露出此前監管環節中的諸多問題，尤其是如何防範現金使用監管失控。(newstarnet.com)
中國銀行系統雖然大力推廣以「三票一卡」為主的銀行結算方式，但目前現金結算仍然是個人消費使用最多的結算方式，而且現行結算制度主要針對現金支取，現金收存幾乎不受限制。
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