貪官外逃4大新動向﹕高山提前轉移贓款
【星星生活-星网讯】
中新社/本周的《猓望》新聞周刊撰文剖析追捕外逃貪官的問題。最高檢反貪污賄賂總局大要案偵察指揮中心相關負責人指出﹐在國際交往密切､人員流動加劇､交通通訊便捷等社會條件下﹐貪官外逃的手段更加隱蔽﹐防控難度加大﹐表現出“洗錢在先”現象突出等四方面新動向。(newstarnet.com)
首先﹐“洗錢在先”現象突出。近年發生的廣東余振東､浙江楊秀珠案､黑龍江高山案等﹐一個突出特點是提前轉移贓款。(newstarnet.com)
文章指出﹐貪官“洗錢”的主渠道之一是通過地下錢莊轉移資金。高山在案發前的幾年內通過地下錢莊﹐數十次把客戶的存款轉移到其設在加拿大的銀行賬戶上。他在辦好了加拿大永久居住權後﹐還潛入境內轉移走最後一筆資金﹐其作案手段十分謹慎隱蔽。這種方式逃脫了正常的資金外流監管﹐把不合法的錢財通過隱蔽的手段轉移到海外﹐然後再通過境外機構以合法的形式存到銀行。(newstarnet.com)
另外一種洗錢方式﹐就是以企業購買設備名義﹐向國外轉移資金。這類案件多發生在國有企業領域內。外逃人員在出逃前﹐偽裝企業購買設備﹐把巨額資金打入一個虛擬企業的賬戶上﹐然後再把這些錢轉移到以親屬名義開設的銀行賬戶上。這種方式具有較強的迷惑性﹐往往比較容易得手。從已經掌握的貪官外逃線索分析來看﹐這類轉移贓款方式佔到一定比例﹐而且有增多的趨勢。(newstarnet.com)
其次﹐涉及跨國多種犯罪。由于貪官外逃大多涉及巨額的贓款轉移﹐因此其犯罪行為就觸犯了多個法律﹐涉及多種罪名。通常除了貪污外﹐還有洗錢､挪用､甚至詐騙等罪名﹐數罪並存是近來貪官外逃又一個突出特點。數罪並存造成案情本身復雜﹐加上轉移贓款數額巨大﹐引起的社會關注度很高。另外﹐由于涉及數種犯罪﹐增加了國際協作的難度﹐追逃的成本十分巨大。(newstarnet.com)
第三﹐“窩案”明顯。過去﹐貪官外逃主要還是個體作案。而近幾年來﹐出現了窩案犯罪的現象。一個案件涉及較多人。比如廣東開平余振東案﹐先後三任銀行行長利用同樣的方式作案﹐在長達8年的時間通過在香港開設公司來轉移資金。再如浙江楊秀珠外逃案﹐出逃前一家人密謀很久﹐家庭主要成員各自分工參與。在一些外逃案件中﹐犯罪分子各自分工很明確﹐有的人專門利用自己在海外的親屬建立賬戶﹐有的尋找地下錢莊﹐有的負責偽造程序轉移贓款等﹐形成了配合密切､作案成功率高的特點。(newstarnet.com)
第四﹐“出逃”方式隱蔽復雜。一些外逃貪官在出逃前利用其所謂合法身份出去“踩點”。比如高山案﹐高山曾經18次利用公務身份去加拿大考察﹐名義上是出國考察﹐實際上是給自己外逃做探路准備﹔在胡星案中﹐胡星作為廳級領導干部﹐按照有關規定﹐他的因公出國護照是放在省外辦集中保管的﹐但胡星通過他弟弟又辦了一個因私護照﹐並且通過掉包的方式隱蔽出境﹔一項調查顯示﹐隨著更多的城市開通“港澳自由行”﹐一些貪官利用“自由行”的方式﹐先出境再逃往別的國家。
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