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| 2007年3月16日22:5:27(京港台时间) |
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高山案追回赃款仅四成
【星星生活-星网讯】
明报讯,已被加拿大警方监控的中行哈尔滨河松支行特大票据诈骗案主犯高山、李东哲，因申请移民时所填资料不实，有可能被加拿大政府遣返。此案涉案金额巨大，对于主犯高山等人能否顺利引渡回国，社会各界广泛关注。(newstarnet.com)
据《了望》新闻周刊了解，高山案在中国境内立案调查以来，经查证的诈骗金额已达9.426亿元人民币(下同)，但仅追缴回疑犯用赃款所购价值不到4亿元的物产，其他近6亿元因主犯逃往国外，调查线索中断，给国家造成巨大损失。(newstarnet.com)
2005年1月4日，中国银行黑龙江省分行主要负责人到公安机关报案称，该行下属的哈尔滨道里区河松街支行(简称河松支行)的存款客户──东北高速公路股份有限公司(简称东高公司)在查对帐目时，发现其存在河松支行帐户上的2.93亿元资金去向不明，河松支行行长高山失踪。哈尔滨市公安局迅速组成专案组进行侦查，此案被称作「106」专案。(newstarnet.com)
「106」特大票据诈骗案主要疑犯，确定为哈顺合、北京绿洲、北京华能诚通公司等所有涉案公司的幕后实际掌控人李东哲和原河松支行行长高山。警方了解到，案发前的2004年12月，高山及妻女、李东哲等已从首都机场离境赴加拿大。(newstarnet.com)
由于被骗款数额巨大，考虑到银行日常稽核中对同行内不同帐户间和非业务关联企业间大额转款关注度较高，故上述帐户均未设立于河松支行，且部分帐户名称有意设立为与被害单位有一定关联性的称谓，如「亚联公路工程有限公司」、「北亚公路工程有限公司」、「哈尔滨社保物资经销公司」等。表面看起来与被害单位东高公司、黑龙江省社会保险事业管理局有一定关联性，实际只是主犯为提现虚设的临时帐户。(newstarnet.com)
为逃避日后打击，多名同伙从未以自己的真实姓名前往银行办理建户提现手续，而是利用伪造身分证化名到银行办理相关业务。(newstarnet.com)
根据人行《现金管理暂行条例》规定，开户行要严格控制开户单位现金使用，仅允许开户单位在支付个人工资劳务报酬、奖金、差旅费及农产品收购业务中提取现金。因而，多人先后在哈尔滨的几个商业银行，设立了名为「黑龙江富锦农副产品经销有限公司」和名为「哈尔滨科伟农副产品经销有限公司」的帐户，在不到一年的时间内，分别提现2,000万元和1,200万元。另外，还有大量提现过程明显属超范围、超额度违规使用现金。(newstarnet.com)
案发后，人们更关注高山案暴露出此前监管环节中的诸多问题，尤其是如何防范现金使用监管失控。(newstarnet.com)
中国银行系统虽然大力推广以「三票一卡」为主的银行结算方式，但目前现金结算仍然是个人消费使用最多的结算方式，而且现行结算制度主要针对现金支取，现金收存几乎不受限制。
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